La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de 13 casinos en México tras detectar presuntas operaciones de lavado de dinero mediante transferencias internacionales, uso de efectivo y plataformas digitales no reguladas.
Entre los estados implicados figura el Estado de México, además de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chiapas y la Ciudad de México.
Según la dependencia, algunos establecimientos realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, lo que facilitó la dispersión y reinserción de recursos ilícitos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal. Los casinos fueron enlistados como personas morales bloqueadas por su alto riesgo financiero.
Casinos de Grupo Salinas, bajo investigación
Grupo Salinas confirmó que dos de sus filiales —Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V.— están entre los 13 establecimientos señalados.
El conglomerado aseguró que sus subsidiarias “cumplen cabalmente con la ley” y calificó la investigación como “un acto autoritario e infundado”, atribuyéndola a la procuradora fiscal Grisel Galeano.
Los permisos para operar sorteos y apuestas en línea fueron otorgados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, bajo la administración de Alfonso Navarrete Prida en la Secretaría de Gobernación.
Golpe al sector de juegos y sorteos
El bloqueo ocurre un mes después de que Estados Unidos sancionara a Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico.
Hacienda aseguró que la operación reafirma su cooperación con FinCEN y OFAC, agencias del Departamento del Tesoro estadounidense, para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación revisa “todos los casinos desde la perspectiva de seguridad y cumplimiento normativo”. Su gobierno planea reformar la Ley de Casinos para regular las apuestas en línea.
Contexto
El sector legal de juegos y sorteos en México está valuado en 3,000 millones de dólares anuales, con más de 400 casinos en operación y 38,000 empleos directos.
La Asociación de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuestas (AIEJA) reconoce que el 60% de las plataformas en internet son ilegales, lo que refuerza las alertas sobre blanqueo de capitales.
Síguenos