La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Tomás “N” y Omar “N”, exdirectivos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), por el presunto desvío de 32 millones 482 mil 330 pesos mediante el uso de tokens bancarios oficiales.
Tomás “N”, exdirector de Administración, fue capturado en Toluca y trasladado al penal de Santiaguito, Almoloya de Juárez. Omar “N”, exjefe de Recursos Financieros, había sido detenido en septiembre por los mismos hechos y ya se encuentra vinculado a proceso.
El robo: precisión, acceso y tiempo
El 1 de diciembre de 2023, entre las 12:09 y 14:14 horas, los exfuncionarios ejecutaron 29 transferencias electrónicas desde la cuenta institucional del Tribunal.
El monto total: 32 millones 482 mil 330 pesos.
De ellas, 25 operaciones se realizaron con el token 002, asignado a Tomás “N”, y 4 con el token 003, propiedad de Omar “N”.
Cada token era personal e intransferible, vinculado a la identidad, celular y correo institucional del funcionario. Su uso requería autenticación por SMS, por lo que solo el titular podía operar.
Ambos eran los únicos con acceso a los estados de cuenta y banca electrónica, lo que les permitió mover los recursos sin autorización legal ni supervisión.
Cómo operaron
Los servidores públicos aprovecharon la confianza de sus cargos para disponer del dinero institucional y transferirlo a cuentas de terceros.
Las investigaciones revelaron que ninguno de los beneficiarios era empleado ni proveedor del Tribunal.
- Dos cuentas fueron abiertas tres días antes del robo, el 28 de noviembre de 2023.
- Todas las cuentas se dieron de alta como beneficiarias el mismo día, con minutos de diferencia, lo que evidencia coordinación y planeación.
- Las transferencias se hicieron en cadena, buscando dispersar rápido el dinero y dificultar el rastreo.
Según la Fiscalía, este patrón muestra una operación sincronizada, planeada y ejecutada por personas con conocimiento técnico del sistema bancario institucional.
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El error que los delató
El 4 de diciembre de 2023, tres días después del desfalco, ejecutivas del banco acudieron al TRIJAEM para actualizar la banca electrónica.
Durante la visita, detectaron que el token de Omar “N” estaba bloqueado.
Omar pidió el token de Tomás “N”, y su asistente lo entregó. Con ese dispositivo, Omar ingresó a la banca electrónica frente a las ejecutivas.
Al revisar el saldo, se descubrió que el monto no coincidía con los registros oficiales.
Ante la situación, Tomás “N” informó al presidente del Tribunal, quien denunció los hechos ese mismo día ante la Fiscalía.
Denuncia y restitución del dinero
El presidente del TRIJAEM denunció el 4 de diciembre de 2023 y exigió al banco la restitución de los recursos.
La institución financiera abonó la totalidad del monto entre el 7 y el 13 de diciembre de 2023 a la cuenta institucional.
En agosto de 2024, el nuevo director de Administración entregó a la Fiscalía los estados de cuenta que confirmaron el reintegro completo.
Investigación y responsabilidades
La Fiscalía del Estado de México solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la institución bancaria.
Las pruebas confirmaron que los tokens 002 y 003 pertenecían a Tomás y Omar, y que solo ellos podían operar las cuentas.
También se acreditó que conocían el saldo exacto del Tribunal y la posibilidad de disponer del dinero sin autorización.
Situación actual
- Tomás “N” fue detenido y trasladado a Santiaguito, donde espera audiencia.
- Omar “N” fue vinculado a proceso en septiembre y continúa interno.
Ambos se presumen inocentes hasta que exista sentencia judicial.
La Fiscalía sigue identificando a los beneficiarios finales de las transferencias y posibles cómplices del desvío.
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