La clausura de 13 casinos en México por presunto lavado de dinero ha vuelto a colocar en el foco público a Ricardo Salinas Pliego y a su conglomerado empresarial. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se autorizaron 123 permisos para operar casinos, entre ellos, los del magnate.
Comparativa entre Peña Nieto y AMLO
Durante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018), el número de licencias o autorizaciones para abrir salas de juego y apuestas fueron 123. Aunque algunas notas periodísticas mencionan hasta 233 autorizaciones. Sin embargo, estas cifras incluyen renovaciones, traslados o ampliaciones de los establecimientos, no necesariamente permisos.
Además, en otros gobiernos, como el de Felipe Calderón, se otorgaron 154 permisos.
En comparación, durante la gestión de AMLO (2018-2024), se otorgaron solo tres autorizaciones, derivadas de sentencias judiciales, no por decisión administrativa. Mientras que en la actual administración no se ha entregado ninguno.
Debido a que se endureció la regulación de los juegos con apuestas, en noviembre de 2023, se restringieron las aperturas de nuevas salas con máquinas tipo tragamonedas. Esta postura de «cero nuevos permisos» sigue vigente, para frenar la expansión irregular de casinos.
Salinas Pliego
El trasfondo político del caso de los casinos de Salinas Pliego se remonta al sexenio de Enrique Peña Nieto. TV Azteca obtuvo los permisos para operar casinos durante 25 años, de acuerdo con La Jornada. En los últimos meses de esa administración, la Segob, entonces encabezada por Alfonso Navarrete Prida, le concedió el permiso.
De acuerdo con el medio SinEmbargo, el 13 de septiembre de 2018, dos meses y medio antes de concluir el mandato de Peña Nieto, Navarrete Prida otorgó a Ganador Azteca el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018.
Este le permitió operar en línea mediante la plataforma bet365, firmado también por Eduardo Cayetano Cacho Silva, entonces director general de Juegos y Sorteos. Poco después, la empresa autorizó a Ganador TV Azteca para operar en el casino virtual Betano.
El esquema de lavado
La presidenta Claudia Sheinbaum y la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detallaron el método de los casinos clausurados.
- El sistema empleaba identidades de estudiantes, jubilados o amas de casa, cuyos datos bancarios eran robados para generar cuentas falsas.
- A esas personas se les enviaban tarjetas o códigos con dinero de procedencia ilícita. Luego se apostaba a su nombre, muchas veces sin su conocimiento.
- El sistema registraba ganancias millonarias que jamás llegaban a los supuestos beneficiarios.
- Los fondos eran transferidos al extranjero y luego reenviados en empresas mexicanas o nuevas apuestas, repitiendo el ciclo hasta blanquear el dinero.
Sheinbaum precisó que en algunos casos se usaron identidades de jóvenes con becas, aunque descartó cualquier vínculo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro con la red de los casinos.
Contexto
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los 13 casinos clausurados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
En coordinación con el gabinete de seguridad mexicano, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la FinCEN y la OFAC, la investigación llevaba meses en curso y busca frenar esquemas ilícitos en el entretenimiento.
Las investigaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Dirección General de Juegos y Sorteos también alcanzaron a los casinos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, ambas vinculadas al magnate y a Grupo Salinas.
Grupo Salinas respondió con un comunicado en el que denunció una “persecución sistemática del Estado” contra su fundador. Aunque el conflicto ocurre mientras Salinas Pliego enfrenta un proceso legal por evasión de impuestos, por la cantidad de 74 000 millones de pesos.
Jóvenes Construyendo el Futuro
Una investigación del medio Subjetivo, realizada por el periodista Máximo Allende, documenta que Grupo Salinas recibió 4 280 becarios entre 2019 y 2023 a través de ese programa. Los recursos públicos destinados al conglomerado oscilaron entre 153 y 238 millones de pesos, ya que las becas mensuales aumentaron de 3 600 pesos en 2019 a 6 310 pesos en 2023.
El Estado cubrió tanto las becas como la seguridad social de los jóvenes, mientras las empresas de Salinas Pliego no aportaron ningún recurso. Paradójicamente, días antes, el empresario calificó a los beneficiarios de programas sociales como “parásitos”.
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