Toluca, Estado de México; 9 de septiembre de 2019.- La Unidad de Investigación Financiera del Gobierno de México no va tras el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, al no haber ningún indicio que lo involucre en actos de corrupción, luego de que hace unas semanas el diario español El País, diera a conocer que el mandatario mexiquense tenía una cuenta en un banco en Andorra.
Entrevistado al término de la firma de dos convenios de colaboración con el GEM y con la Fiscalía General de Justicia de la entidad para combatir el lavado de dinero y otros ilícitos que derivan del mismo, destacó que a la fecha, la Unidad de Investigación Financiera ha congelado 4 mil millones de pesos y más de 42 millones de dólares.
Sin embargo, consideró que hace falta avanzar en el rubro legislativo para que los recursos bloqueados puedan destinarse a programas sociales del gobierno federal.
Sobre el caso de la llamada “Estafa Maestra”, por la cual la ex titular de Sedesol, Rosario Robles, enfrenta su proceso en la cárcel, Santiago Nieto informó que se investigan 105 convenios que fueron aprobados por esa dependencia y que involucra a empresas fachadas y anunció que esta semana se presentarán otras dos denuncias adicionales en contra de Robles Berlanga por este caso.
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