Toluca, Estado de México; 9 de septiembre de 2019.- Combatir el lavado de dinero y la actividad de las organizaciones criminales, entre otros ilícitos, es el objetivo de los acuerdos que firmó este lunes la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el gobierno del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia de la entidad.
A través de ambos convenios se busca fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades estatales y federales a fin de lograr mejores resultados en la lucha contra esos actos delictivos que son los que causan mayor daño a la población.
“El Gobierno del Estado de México tiene el compromiso de promover, impulsar y fortalecer la justicia, la legalidad y el Estado de Derecho, mediante la transparencia y el combate a prácticas indebidas en todos los ámbitos de la vida pública y privada”, manifestó en su oportunidad Del Mazo.
En tanto, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo destacó que se han logrado avances contra el lavado de dinero y los diversos ilícitos que se derivan de esa actividad delictiva, pero todavía falta desmantelar las estructuras de las organizaciones criminales y sus estructuras financieras.
Del Mazo manifestó en su mensaje que uno de los principales desafíos es la prevención, la investigación y la persecución de actos que involucren recursos de procedencia ilícitas, operaciones que constituyen en sí mismas un delitos “son fuente de financiamiento que facilitan e incentivan la comisión de otros ilícitos, que afectan directamente a las familias y el bienestar de los mexiquenses”.
En la ceremonia, efectuada en el Salón del Pueblo de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal afirmó que junto con el Gobierno de México “respondemos a estos desafíos y refrendamos nuestro compromiso con la justicia, la seguridad, la modernización gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de las y los mexiquenses”.
Al respecto, expresó que con el convenio firmado con la Unidad de Inteligencia Financiera se fortalecen las acciones de combate a la delincuencia: “de acuerdo con expertos en la materia, el lavado de dinero es un fenómeno delictivo complejo que requiere procesos específicos para lograr su detección; por ello, es necesario que, junto con el Gobierno de México, sumemos esfuerzos y capacidades para identificarlo y perseguirlo”.
Por su parte, el fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera proporcionará capacitación a la Fiscalía en materia de análisis operativo y estratégico, con la finalidad de identificar recursos y bienes que pueden ser de extinción de dominio.
