El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) busca agilizar los juicios en los que conocer información financiera resulta fundamental, desde asuntos de pensiones alimenticias y capacidad económica hasta casos de fraude, abuso de confianza, operaciones con recursos de procedencia ilícita y conflictos laborales.
Para ello, realizó el “Taller para la elaboración de requerimientos de Autoridades a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA)”, impartido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La jornada reunió a 2 mil participantes, de los cuales 400 asistieron de manera presencial y el resto participó vía remota.
Buscan reducir tiempos para obtener información financiera
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, magistrado Héctor Macedo García, señaló que la capacitación busca actualizar la manera en que se utiliza el SIARA para generar menos requerimientos, obtener respuestas más oportunas y contar con información más útil para resolver los asuntos.
El curso se desarrolló en el Auditorio “Mariano Arizcorreta” de los Juzgados Familiares y Civiles de Toluca y estuvo a cargo de Juan Ayax Fuentes Mendoza, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, así como de personal especializado de ambas instituciones.
Macedo García explicó que contar oportunamente con información financiera en los juicios puede ayudar a determinar la situación patrimonial de una persona, conocer su capacidad económica en asuntos que involucran a niñas, niños y adolescentes, identificar posibles conductas delictivas y contribuir al cumplimiento efectivo de las sentencias.
También indicó que, en algunos casos, las entidades bancarias han tardado hasta un año en responder requerimientos judiciales, incluso para informar que no cuentan con determinados registros.
Ante esta situación, llamó a los órganos jurisdiccionales a utilizar correctamente el SIARA, corregir prácticas que generan demoras y mantener comunicación constante con la CNBV para detectar áreas de oportunidad, mejorar procedimientos y establecer manuales de buenas prácticas.
¿Para qué sirve el SIARA en los juicios?
Juan Ayax Fuentes Mendoza explicó que la CNBV funciona como un puente técnico y normativo entre los órganos jurisdiccionales y las instituciones que forman parte del sistema financiero.
La información obtenida puede ser clave para esclarecer hechos y sustentar resoluciones en materias Familiar, Civil, Mercantil y Penal, además de atender requerimientos relacionados con:
- Aseguramiento o desbloqueo de cuentas.
- Transferencias.
- Situación de fondos.
- Información financiera necesaria para procesos judiciales.
Fuentes Mendoza destacó que el intercambio debe realizarse bajo criterios legales, técnicos y de seguridad, debido a la naturaleza sensible de los datos bancarios y al secreto financiero.
El objetivo de la capacitación es fortalecer la coordinación entre ambas instituciones, mejorar la elaboración de las solicitudes y aprovechar las herramientas tecnológicas para que los requerimientos sean atendidos de manera ordenada, segura y oportuna.
Capacitan sobre el proceso completo de los requerimientos
La parte práctica estuvo a cargo de Cynthia Daniela Delgado García, Directora General de Atención a Autoridades; Humberto Ríos Ruiz, Coordinador de Atención a Autoridades, y Hugo Daniel López Flores, Director de área, todos de la CNBV.
Durante la capacitación explicaron el funcionamiento del SIARA de principio a fin, desde la elaboración, captura, firma y envío de los requerimientos hasta su dictaminación, respuesta de las entidades financieras, seguimiento, consulta del historial y recepción de documentación.
También abordaron los tipos de usuarios, altas y bajas, características técnicas de los documentos, causas de posibles rechazos y el uso del Portal de Gestión Documental.
Participaron además Cristel Yunuen Pozas Serrano, Secretaria de Acuerdos, y César Búlmaro Díaz Morán, coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
En total, la jornada reunió a 2 mil magistradas, magistrados, juezas, jueces, secretarias, secretarios, personal técnico y demás servidoras y servidores judiciales relacionados con asuntos en materias Familiar, Civil, Mercantil, Penal y Laboral.
La capacitación proporcionó herramientas para mejorar la solicitud, seguimiento y gestión de requerimientos de información financiera y contribuir a reducir los tiempos de respuesta en los procesos judiciales.
Síguenos