Toluca, México; 27 de mayo de 2019. A partir de un comunicado emitido este lunes por Altos Hornos de México (AHMSA), dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) donde se queja de el congelamiento de sus cuentas bancarias con las que opera la firma siderúrgica por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se dió a conocer una lista de personas investigadas por la UIF, que están vinculadas según Quinto Elemento Lab al caso Odebrecht, de las que se han congelado cuentas bancarias incluido ahora el ex director general de Pemex Emilio Lozoya quien el pasado 22 de mayo fue inhabilitado como servidor público 10 años al descubrirse que mintió en su declaración de situación patrimonial.
La investigación expone los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría realizado a presidentes, ex-presidentes y funcionarios del gobierno de 12 países entre ellos México durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
En 2018 AHMSA fue vinculada en una parte de la investigación con Odebrecht por el depósito de 3.7 millones de dólares que hizo entre febrero y marzo de 2014 a Grangemouth Trading Company, una firma offshore usada por la constructora brasileña a la que la acerera pagó para distribuir sobornos según Quinto Elemento Lab.
A pesar de la investigación que demuestra las transferencias realizadas el 17 de febrero de 2014, en las que AHMSA hizo un primer depósito por 1 millón 481,000 dólares a una cuenta bancaria de la empresa Grangemouth y tiempo después dos depósitos de 1 millón 110,000 dólares el 26 de febrero y el 10 de marzo de 2014, AHMSA rechaza la acción de la UIF por cancelar sus activos bancarios.
Alonso Ancira Elizondo, presidente de AHMSA y la hermana de Emilio Lozoya, Gilda Susana Lozoya Austin, según información de El Financiero, son algunas de las personas que junto con más empresas son parte de una lista que la UIF a bloqueado mediante un oficio que envió a instituciones del sistema financiero, además aparece Rodrigo Arteaga Santoyo, el ex secretario particular de Lozoya en Pemex quien trabajó también como subcoordinador de Asuntos Internacionales en el gobierno del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto fue titular del Ejecutivo estatal.
Otros nombres de empresas que aparecen son los de Yacani, Rancurello, Yap Consultores y Casa Portela México.
La UIF solicitó el pasado 24 de mayo un requerimiento de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde solicita la situación bancaria y financiera de ocho personas físicas y tres personas morales, tres de ellas son Emilio Lozoya, Alonso Ancira y AHMSA, por lo que este lunes la SHCP mediante un comunicado ha informado que Emilio Losoya Austin y la persona moral de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. quedan bloqueadas:
"Lo anterior, toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción. En relación a lo anterior, se destaca que tanto el sujeto de referencia como la empresa señalada, tiene expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer, en terminos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF".
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