El exintegrante de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, cuenta con al menos de investigaciones en México por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; además, Estados Unidos considera pedir su extradición para juzgarlo por narcotráfico y colaboración con el cártel de Sinaloa.
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De acuerdo con el periódico Reforma, las carpetas de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) levantó en su contra fueron comenzadas por denuncias que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), vinculadas a la adquisición de inmuebles, entre otras cosas.
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada tiene a su cargo la investigación por lavado de dinero, mientras que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción lleva la de enriquecimiento ilícito.
Además de estas investigaciones, desde julio del año pasado Estados Unidos emitió una orden de captura por tres cargos de importación de cocaína y conspiración internacional, relacionados con una presunta colaboración entre Cárdenas Palomino y el cártel de Sinaloa.
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