Hace unas semanas se dio a conocer todo un escándalo mediático llamado “Panama Papers” donde la empresa MossaK Fonseca, se dedicaba como parte de sus servicios a generar empresas “offshore” en diversos países a fin de lograr principalmente ocultar dinero y evadir impuestos.
Una sociedad “offshore”, es una compañía que no tiene una verdadera y tangible actividad económica o comercial, no son ilegales pero sirven de pantalla para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior, y realizar operaciones sin los cargos fiscales que tienen en los países de origen.
De ahí que a este tipo de lugares donde existen restricciones en materia fiscal como el secreto bancario se les denomina “paraísos fiscales”, los cuales tratan de definir un nuevo modelo de negocio reinventándose constantemente.
A raíz del escándalo de los “Panama Papers” la Red Internacional para la Justicia Fiscal con sede en Londres, Tax Justice, dio a conocer una lista mediante la cual se genera un sistema de puntaje de cero a 100 para elaborar una clasificación de los países más desarrollados con mayor secreto financiero.
En pocas palabras, la lista refleja la cantidad y calidad de las leyes o regulaciones que favorecen la reserva en las transacciones financieras a nivel global, el primer lugar lo ocupa Suiza, el segundo Hong Kong y el tercero Estados Unidos.
La revelación de esta lista obligó a reconsiderar su posición en el tema de “paraísos fiscales” a Estados Unidos y Reino Unido quienes aparecían en la misma dentro de los primeros lugares, por ello anunciaron que van a presentar nuevas medidas durante la Cumbre Internacional sobre Corrupción que tendrá lugar en Londres en el mes de mayo próximo.
Sin duda, aún hay mucho por conocer, regular e investigar, en la forma en que se generan empresas “offshore” y aunque el escándalo actual ponga a Panamá en el “ojo del huracán”, no quiere decir que se descuiden otros países, pues las personas que acostumbran invertir capital en este tipo de compañías que evaden y ocultan dinero que comúnmente proviene de fuentes ilícitas, lo pueden hacer en cualquier parte del mundo.
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