Grupo Financiero Interacciones aclaró que no existe ninguna investigación o acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra alguna de sus empresas, ni hacia Carlos Hank Rhon, presidente del grupo.
En relación con la nota publicada este lunes por Bloomberg News titulada «Empresas de multimillonario mexicano arrastradas en Estados Unidos por investigación de Citigroup», expone que tampoco ha existido ningún citatorio o comunicación al respecto.
«Tal como lo establece la propia nota informativa de la agencia de noticias Bloomberg, no existe ninguna investigación o acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra alguna de las empresas de Grupo Financiero Interacciones, ni hacia Carlos Hank Rhon», precisa.
De acuerdo con Interacciones, la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta donde se conoce por la nota de la agencia Bloomberg, está enfocada a revisar los controles de lavado de dinero de Citigroup, no a ninguna compañía relacionada con Hank Rhon.
Según se desprende de la información de la agencia Bloomberg, apunta, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a Citigroup «información sobre operaciones que involucran a cientos de clientes», entre los cuales se encuentran Interacciones Casa de Bolsa y Aseguradora Interacciones.
Aclara en un comunicado que Interacciones no es una institución financiera de carácter transaccional que atienda al público en general.
En consecuencia, continúa, realiza pocas operaciones en moneda extranjera, mismas que en su gran mayoría se llevan a cabo con clientes institucionales regulados por las autoridades estadounidenses.
Como empresa pública, Interacciones refrendó que sus empresas actúan, y han actuado en todo momento, apegadas a la legislación y a la regulación vigentes, con base en las mejores prácticas de Gobierno Corporativo y cumpliendo con la normatividad en materia de controles para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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