Luego de que, en la columna Bajo Reserva, redactada por periodistas del periódico El Universal se informara que el expresidente Enrique Peña Nieto sería investigado desde la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a Hacienda, y también por la Secretaría de la Función Pública, las miradas se centraron en el llamado “círculo cercano” del también exgobernador del Estado de México. En una investigación realizada por Univision Investiga se muestran documentos en los que el gobierno mexicano ha estado siguiendo la evolución patrimonial del expresidente y otros ocho miembros de su gabinete.
De acuerdo con la investigación que, a continuación, se reproduce, el gobierno mexicano ha emprendido una masiva búsqueda de información bancaria sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, su exconsejero jurídico de la Presidencia y varios miembros de su gabinete, incluido el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien fue candidato a la presidencia en 2018.
Decenas de documentos oficiales, obtenidos en exclusiva por Univision, muestran que la Secretaría de Hacienda tiene en desarrollo una investigación de «evolución patrimonial» que involucra al círculo más cercano de Peña Nieto, a su exesposa Angélica Rivera, a sus hijos y a familiares de sus colaboradores.
Además de Peña, su exesposa y sus hijos Paulina, Nicole, Alejandro y Diego Alejandro, se pide información de «dependientes económicos» del expresidente.
Univision Investiga obtuvo los documentos a través de una fuente del sistema bancario, quien consideró que la pesquisa es una «cacería inédita» contra exfuncionarios de un gabinete, especialmente en medio de la crisis por el coronavirus.
«Espero que mis opiniones críticas sobre el desempeño de este gobierno no tengan relación con la investigación», dijo José Narro, exsecretario de salud de Enrique Peña Nieto, quien aparece entre los funcionarios indagados.
El 14 de abril, 50 bancos en México recibieron requerimientos para que entreguen información sobre las cuentas del expresidente, su familia y exmiembros de su gabinete. Al gobierno parece urgirle. Según los documentos, se exigió a los bancos responder a más tardar el 6 de mayo.
La pesquisa tiene su origen en una solicitud del 26 de marzo de 2020. En ella, la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que acopiara la información con los bancos. La Comisión es un organismo de Hacienda de México.
Al ser consultado sobre la autenticidad y contenido de los documentos, un vocero de la Función Pública dijo que estaban analizando si podían dar una respuesta, ya que su deber en cualquier investigación es «el cuidado del debido proceso». Dos fuentes, una en el gobierno y otra en el sistema financiero, dijeron a Univision que los documentos son auténticos. Univision Investiga obtuvo también correos que muestran cómo llegaron estos requerimientos desde el gobierno hasta los bancos.
Además de Peña, su exesposa y sus hijos Paulina, Nicole, Alejandro y Diego Alejandro, se pide información de «dependientes económicos» del expresidente. La investigación de sus excolaboradores se realiza, según el requerimiento, «con el propósito de robustecer la citada indagatoria».
El oficio con la solicitud instruye a los 50 bancos que, si alguno de los investigados tiene cuenta, estos deben enviar a la Función Pública copias certificadas y hojas de cálculo, explicando el historial de los estados de cuenta. La información debe incluir copia de contratos, registros de firmas y movimientos bancarios de cualquiera de sus cuentas de cheques, ahorro, bonos, depósitos, títulos, inversiones y créditos y movimientos en casas de cambio.
«Todos mis bienes como los de mi familia están declarados, en esta administración llevan ya tiempo pidiendo esta información y no tengo más que agregar», dijo Osorio Chong al ser consultado.
En la lista de bancos conminados a entregar la información se encuentran instituciones internacionales como Deutsche Bank México, HSBC México, Industrial and Commercial Bank of China México y Barclays Bank México.
Todo esto en el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, esto es, los años que duró Peña Nieto como presidente.
Los documentos requerían, en los mismos términos, datos bancarios de Humberto Castillejos, quien fue consejero jurídico de Presidencia con Peña Nieto. A esta solicitud le asignaron el número de investigación 033/2020. Para Castillejos fijaron un periodo de investigación de 2012 hasta junio de 2017, cuando dejó el puesto en la casa presidencial.
El tercer investigado en ese paquete fue José Narro Robles, exsecretario de Salud de Peña Nieto, y su esposa. A ellos les asignaron la pesquisa número 036/2020. Narro dijo que desconoce oficialmente de cualquier investigación sobre su persona o su esposa y nunca ha tenido nada que ocultar respecto de la evolución de su patrimonio.
«Estaré atento a cualquier requerimiento que se me formule por la autoridad, porque aparte de mi familia, lo más valioso que he construido en mi vida es mi honorabilidad», dijo Narro.
Ese mismo día, se solicitó información sobre el exsecretario de Comunicaciones y Transportes de Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza, y su esposa. Ruiz Esparza falleció el 1 de abril, de un derrame cerebral. Una fuente de Hacienda aseguró a Univision que la indagatoria sobre Ruiz Esparza continuará con su familia, después de su muerte. Univision no pudo localizar a su viuda.
La primera investigación de este año, registrada con el número 001/2020, se envió a Hacienda unos días antes, el 13 de marzo. En ese oficio, la Función Pública giró instrucciones a Hacienda para que recaudara información bancaria de José Antonio Meade, quien fue secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de Peña Nieto. En 2018, él también fue candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional.
La petición sobre Meade incluyó a su esposa, Juana Cuevas, y a sus tres hijos José Ángel, Dionisio y Magdalena, ella de 17 años. Una fuente del equipo cercano a Meade respondió que el exfuncionario, quien dejó la administración pública en 2017, ha transparentado su patrimonio y «no ha sido notificado de ninguna investigación que lo involucre».
Los requerimientos del gobierno exigen expresamente a los bancos abstenerse de informar sobre las solicitudes “con objeto de no incurrir en actos que pudieran entorpecer las investigaciones”. Solo pueden avisarles, dice también el documento, si sus cuentas son bloqueadas como resultado de esa indagación.
El 19 de junio de 2019 la Secretaría de la Función Pública solicitó, en términos similares a las de marzo de 2020, requerimientos bancarios sobre el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y su esposa, con el número 035/2019. Coldwell dijo a Univision que todo su patrimonio es lícito. «Todos mis bienes e ingresos constan en mis declaraciones patrimoniales y en las fiscales, mismas que presenté en tiempo y forma a las autoridades», dijo el exsecretario.
Ese mismo día pidieron datos del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con el número 036/2019 y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, su esposa y sus tres hijas. Univision no pudo localizarlos.
Un mes más tarde, el 18 de julio de 2019, solicitaron también que se investigara el exfiscal general Alberto Elías, su esposa y sus dos hijos. Varios medios en México publicaron que la Unidad de Inteligencia Financiera también estaba investigándolo.
Un mes más tarde, en agosto de 2019, también solicitaron los datos bancarios del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, su esposa y sus dos hijos. Los resultados de estas investigaciones no se han dado a conocer.
«Todos mis bienes como los de mi familia están declarados, en esta administración llevan ya tiempo pidiendo esta información y no tengo más que agregar», dijo Osorio Chong al ser consultado.
En febrero de 2020, el diario The Wall Street Journal citó fuentes oficiales, diciendo que Peña Nieto era investigado. López Obrador respondió que él no estaba enterado de que hubiera una denuncia en contra del exmandatario. «Nosotros como Ejecutivo no hemos presentado ninguna denuncia, por eso no puedo decir que exista», dijo. El diario mexicano El Universal también había publicado que el presidente López Obrador dio instrucciones a su gabinete para que se investigara a Peña Nieto y a su familia.
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