Una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico contra Humberto Moreira y su hermano Rubén, revela un conjunto de movimientos financieros sospechosos por parte de sus familiares.
La esposa y cuñada de Humberto, manejaron, entre 2013 y 2016, cuentas de más de 60 millones de dólares en cuentas bancarias de Mónaco y las Islas Caimán.
En el expediente FKA#835-530MMBT, de la Red contra Crímenes Financieros (FinCEN), se incluyen estados de cuenta bancarios que muestran depósitos en dólares efectuados en Broadway de San Antonio, Texas.
Vanessa Guerrero Martínez, esposa de Humberto, aparece como titular de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank de Mónaco, misma que de 2015 tenía saldo de 10.8 millones de dólares, y para abril de 2016, 16.6 millones, luego de recibir transferencias por 5.8 millones.
Dicho dinero fue enviado desde una cuenta perteneciente a Ricardo Mendoza Reyes, quien es esposo de Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y Rubén; desde Broadway National Bank de San Antonio Texas.
Otra cuenta más se le adjudica a la esposa de Humberto, pues bajo la cuenta 2326588 en CIBC First Caribbean International Bank, de Islas Caimán, para febrero de 2013 contenía 12.1 millones de dólares; más tarde, en agosto, llegó a 18.6 millones. Esa última transacción, por 6.4 millones, fue realizada por Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, funcionario de educación en Coahuila.
Cecilia Aguilar, esposa de Rubén, manejó la cuenta 2937276, también en CIBC First Caribbean con un saldo, a fines de 2014, de 27 millones de dólares, luego de que Mendoza le transfiriera 5.4 millones desde Broadway National Bank.
Humberto Moreira, ex líder del PRI, fue detenido el 15 enero de 2016, en España por lavado de dinero y malversación de fondos; sin embargo, una semana después lo liberan por “falta de pruebas”.
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