*Esta nota se actualiza conforme el área de comunicacion del Consejo de la Judicatura envíe información.
Desde las 9:35 am se lleva a cabo la audiencia en contra de Emilio L, imputado por el delito de de operaciones con recursos de procedencia ilícita; este es el seguimiento a partir de las 15:00 horas.
21:06
Fiscalía:
• Pide cierre de investigación en 6 meses, requieren mayores datos de prueba con asistencia internacional para conseguir los documentos de apertura de cuentas en las Islas Vírgenes y de María del Carmen Ampudia, datos del SAT, estados de cuenta de ella, así como de la empresa Altos Hornos de México y solicitar a la UIF la información financiera de Tochos Holding.
Defensa:
• Manifiesta conformidad
Juez:
• Concede los 6 meses que pidió la FGR.
21:02
Intervención defensa:
• Manifiesta su acuerdo con las medidas cautelares impuestas.
Intervención juez:
• Debe saber que las medidas cautelares son previas al derecho humano a la libertad y se puede restringir por las medidas cautelares y son procesales y radican en varios escenarios evitar que se obstaculice el procedimiento, garantizar su presencia.
• La Fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva.
• Las medidas cautelares serán por todo el tiempo que dure el proceso y también garantizan su presunción de inocencia. Continuará vigilado por la policía ministerial mientras esté en el hospital, una vez que sea dado de alta se podrá trasladar a un diverso lugar. Usted tiene prohibición de salir del país y deberá entregar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte sus documentos en horarios establecidos y la administración guardará los pasaportes y visas.
• Colocación del brazalete electrónico que será pagado por el imputado.
• De manera discrecional el juez suma una medida cautelar para presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridad correspondiente del Centro de Justicia.
20:55
FGR:
• Tomando en cuenta las condiciones de salud del señor Lozoya, se solicitan las siguientes medidas cautelares:
• Continue la vigilancia de la policía ministerial en el hospital; colocación de un localizador electrónico; entrega de pasaporte y visa para evitar salida del país.
• Se pretende garantizar la presencia del imputado para que siga compareciendo en este proceso.
• Existe el riesgo objetivo de que se sustraiga a la acción de la justicia.
• Pide observar el comportamiento integral del imputado, no solo su allanamiento al proceso de extradición.
20:50
Después de toda una reflexión sobre los argumentos presentados, el juez concluye lo siguiente:
• Hay un argumento de la FGR que llama la atención y que en todo caso podría generar un diverso delito como es el uso indebido de atribuciones y facultades previsto en el artículo 217 fracción II del Código Penal federal.
• Si bien la FGR da cuenta de la posibilidad de la actualización de un diverso delito estará en el marco de sus posiblidades.
• Señor Lozoya advierto que usted y su defensa se están allanando a la pretensión de la Fiscalía, es decir, no se generó debate en cuanto a este tema. Se analizó a manera de indicio razonable en este estándar para acreditar el hecho que la ley señala como delito, como la causa probable.
• Refiere su defensa que la finalidad es velar una posible violación a derechos humanos, debido proceso y presunción de inocencia, lo cual en esta audiencia y durante todo este procedimiento se ha respetado.
• Dice que fue utilizado como un instrumento no doloso por un aparato organizado de poder y que se alejó del derecho para establecer diversos hechos y que en su momento se realizarán las denuncias y se precisarán las personas, los cargos bajo el marco.
• De un criterio de oportunidad que se solicitó a la FGR.
• Una de las finalidades del proceso es esclarecer la verdad en el marco de un debido proceso.
• Señor Emilio «L», al acreditar estos parámetros, resuelvo vincularlo a proceso por el delito previsto en el artículo 400 bis, del Código Penal Federal en su redacción del año 2012, es decir operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos con el fin de aparentar una actividad lícita.
19:10
Juez:
• Se reanuda audiencia a las 19:10.
18:59
Juez:
• A las 18:59 decreta una pausa para checar la conexión tecnológica de Emilio Lozoya.
19:06
Intervención del juez:
• Realizo un exhaustivo recuento de los argumentos expuestos por la Fiscalía y ofendidos, así como las declaraciones del imputado.
• No advierto ninguna prueba ilícita.
• No advierto violación a los derechos humanos de Emilio «L».
17:37
Reinicia la audiencia de Emilio Lozoya Austin.
16:32 horas
intervención del juez:
• Señor Lozoya anote usted lo siguiente. Advierto que más allá de este argumento en este momento ustedes estarían conformes con la petición realizada por la Fiscalía estarían allanados, esto es importante porque dentro del marco de sus estrategias de defensa se encuentran las posibilidades que ustedes exploren, pero en este momento en cuanto la petición de la FGR no tengo argumento en contra. Señor Lozoya para cerrar debate ¿algo que decir?
Emilio Lozoya Austin:
Nada mas su señoría
Juez:
•Está cerrado el debate y procederé a resolver su situación jurídica. Haré un receso para varias circunstancias en principio para el tema que comente de ventilar los espacios y también para que se de acceso a la sanitización y para revisar mis notas.
Nos vemos en un momento más para resolver su situación jurídica.
16:28 horas
Intervención de la defensa:
• Por instrucciones de Emilio Lozoya, esta representación se ha limitado y se limitará a salvaguardar los derechos humanos, el debido proceso y la adecuada defensa y al principio de presunción de inocencia.
• No obstante quisiera muy puntual hacer una observación, y esta consiste su señoría, que en el marco de los hechos señalados por las y los agentes del Ministerio Público, Lozoya Austin fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social el día de hoy.
• Es por ello, que en armonía con lo que Emilio Lozoya señaló anteriormente, en su momento oportuno denunciará los hechos cometidos, señalando claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban. Todo ello, en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad que se ha empezado a gestar con la FGR.
• La configuración, su señoría, de la edificación de este criterio de oportunidad ha sido solicitado por Lozoya Austin a la FGR, tiene el objetivo de hablar con la verdad, encontrar esa verdad y finalmente hacer justicia. Es todo su señoría.
15:59 horas
Pemex valida la hipótesis y los argumentos presentados por la FGR.
• Con las conductas del imputado causaron daño a la paraestatal contable negativa por la obsolescencia del inmueble y fuera de operación desde 1999, abandonados esta obsolescencia física y tecnológica que el dictamen pericial provocó.
• Materializaron gasto por deterioro por 4 mil 206 millones 652 mil 220 pesos en Pemex Fertilizantes Pacífico S.A de C.V, el déficit es transferido a Pemex Fertilizantes en calidad de dueña, en consecuencia final el patrimonio de Pemex se vio afectada negativa por disminución de recursos y no ha generado un impacto negativo en su patrimonio por haber destinado a la fecha por un importe de 150 millones 862 mil 375 dólares.
• Para capitalizar la industria y pueda cumplir con deuda que esto está generando.
• A la fecha no presenta panorama de recuperación, el daño aún no termina porque la paraestatal sigue afrontando la deuda conforme se vayan materializando los vencimientos de deuda con datos referidos se demuestra que la representada sufrió daños Agronitrogenados.
• Era su obligación buscar mecanismos que beneficiaran a Pemex y solicito que vincule a proceso al imputado.
Intervención asesor jurídico de la Unidad de Inteligencia Financiera:
• Solicitó también la vinculación a proceso y se sumó a los presentado por la FGR.
15:50 horas
El ministerio público “solicita la vinculación a proceso de Emilio Lozoya, al cumplirse todos los requisitos que se establecen para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.